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岗位职责及工作标准

反洗钱岗位职责及工作内容

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反洗钱岗位职责

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反洗钱的工作职责是什么

合规反洗钱岗岗位职责

岗位职责:

1.审核公司业务类法律文书、宣传资料,为公司各部门、分支机构提供合规咨询和支持;2.组织实施或协助参与实施合规检查、非法集资风险排查;3.定期组织合规培训,开展公司的合规文化建设;4.指导分公司合规条线开展合规、反洗钱日常工作,定期开展分支机构合规风险评级工作;5.牵头或参与各类合规管理、反洗钱方面的报告、报表,并按时报送;6.定期组织合规、反洗钱培训,开展公司的合规文化建设;7.及时搜集、跟踪、解读与公司经营活动相关的法律、法规或监管文件。

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,法律、财务、经济管理相关专业;2.具有3年以上保险行业的合规/反洗钱/审计工作经验;3.良好的逻辑思维和推理分析能力,良好的文字表达和沟通协调能力。


反洗钱管理岗位职责

岗位职责:

1.负责制定与实施反洗钱年度工作计划;2.关注反洗钱最新动态,根据反洗钱监管要求制定或修订公司反洗钱内控制度、操作规程;3.协调监督公司各部门及各分支机构开展反洗钱工作,对各部门及各分支机构的反洗钱工作情况进行现场或非现场审计,督导各部门及各分支机构完善和改进反洗钱工作;4.组织开展洗钱风险全面自评估、各类业务洗钱风险评估;5.提出改进反洗钱管理方法、反洗钱日常工作的建议;6.负责与及外部监管机构定期沟通,及时提交各类监管报告;7.组织开展对分支机构反洗钱工作进行的考核;8.配合监管机构进行反洗钱现场及非现场调查、监督检查、反洗钱案件协查等工作;9.持续优化可疑交易监测指标以及审核机制以满足监管要求;10.上级领导交办的其他工作。

任职要求:

一、学历和工作经验1.具有法律、财务、金融等专业本科及以上学历;2.具备期货从业人员资格优先;3.三年以上金融行业反洗钱工作经验;4.具有较为全面的反洗钱知识和技能,熟悉金融行业反洗钱方面的政策、法规及制度。二、所需技能细心、严谨、善于思考、善于学习,具有较强综合分析判断能力、沟通表达能力和独立工作能力,具有良好的职业道德和服务意识,富有敬业精神和团队合作精神。


反洗钱岗位职责

1.制定反洗钱工作的政策及计划。

2.依照相关法律法规和监管要求,完善公司反洗钱监控系统。

3.收集、筛选及报告大额或可疑交易。

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反洗钱经理岗位职责

岗位职责:

1.按照中国人民银行和保监会的要求执行日常反洗钱专项活动。

2.按照中国人民银行和保监会要求指导、监督各分支机构反洗钱日常工作。

3.登录我司反洗钱报送监控系统,筛选、分析每日数据,将符合要求的数据上报中国人民银行反洗钱报送监控中心。

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反洗钱专员岗位职责

岗位职责:反洗钱专员

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任职要求:能用韩语无障碍和客户沟通

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